São vários os motivos que podem levar uma conta a ser bloqueada para análise de compliance. O objetivo desta análise é aumentar o grau de qualidade dos seus dados no sistema e para podermos oferecer os serviços de forma confiável junto a todos os parceiros e setores competentes exigidos pela legislação vigente. Caso sua conta não tenha sido verificada (você não ter enviado os documentos para análise), o bloqueio pode ocorrer caso sua conta ultrapasse o limite de movimentação mensal de R$ 5.000. O mesmo pode acontecer caso um documento pessoal seu enviado tenha a validade expirada. Contas cujo o CPF/CNPJ, telefone ou email tenham pouco histórico no mercado também podem ser bloqueadas para análise pelo setor de compliance.

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